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Taktile et OpenSanctions s'associent pour renforcer le filtrage anti-blanchiment grâce à un accès instantané à plus de 2 millions d'entités
Taktile est fier d'annoncer son partenariat de distribution avec OpenSanctions, un fournisseur mondial de listes de sanctions consolidées, de données sur les personnes politiquement exposées (PPE) et d’informations sur les listes de surveillance.
Grâce à l'accès direct à l'ensemble de données complet d'OpenSanctions via la plateforme Agentic Decision Platform de Taktile, les équipes chargées de la conformité et de la prévention de la fraude peuvent désormais prendre des décisions plus rapides et plus sûres, sans la complexité ni les délais liés à l'intégration traditionnelle des données.
Points clés à retenir
- Évitez complètement l'intégration des données grâce à un accès instantané : accédez directement à l'ensemble complet de données d'OpenSanctions, ce qui vous évite des mois de travail d'intégration et les frais généraux liés à la gestion continue des données.
- Effectuez des vérifications à l'aide de l'ensemble de données le plus complet qui soit : listes de sanctions consolidées , données sur les personnalités politiques exposées (PEP), listes de surveillance criminelles et bases de données réglementaires – toutes nettoyées, dédupliquées et mises à jour en permanence.
- Renforcez la conformité et la détection des fraudes grâce à des données transparentes et vérifiables : une traçabilité totale pour aider les équipes à répondre aux exigences réglementaires grâce à des décisions justifiables et prêtes pour un audit.
- Adapter en permanence les stratégies de filtrage grâce à l'IA agentique : les capacités d'IA agentique de Taktile permettent de tester, d'affiner et d'optimiser rapidement les règles de filtrage et les politiques de gestion des risques à l'aide des données d'OpenSanctions.
Découvrez OpenSanctions : des données fiables sur des personnes en qui on ne peut pas avoir confiance
OpenSanctions fournit des données fiables, consolidées et transparentes sur les sanctions, les personnes politiquement exposées et les entités liées à la criminalité. Grâce à son flux de données open source, OpenSanctions aide les équipes chargées de la conformité, les enquêteurs et les responsables de la gestion des risques à identifier en toute confiance les personnes et les organisations à haut risque.
En tant que cofondateur et PDG de Taktile, Maik Taro Wehmeyer, explique :
« Les équipes chargées de la conformité ne devraient pas avoir à choisir entre une couverture exhaustive et l'efficacité opérationnelle. Désormais, nous leur offrons un accès immédiat aux données dont elles ont besoin pour effectuer des vérifications rapides et efficaces. »
Friedrich Lindenberg, directeur général d'OpenSanctions, ajoute :
« Les établissements financiers ont besoin à la fois de données de haute qualité sur les sanctions et les personnes politiquement exposées (PPE), et d’une infrastructure leur permettant d’agir de manière décisive. En nous associant à Taktile, nous permettons à nos équipes de gérer les risques liés à la lutte contre le blanchiment d’argent, de prévenir la fraude et de respecter leurs obligations réglementaires avec plus de rapidité et de confiance. »
Mettez en œuvre des stratégies de conformité plus efficaces sans vous compliquer la vie avec l'intégration
Les établissements financiers sont soumis à une pression croissante pour vérifier leurs clients, leurs transactions et leurs contreparties par rapport à un ensemble sans cesse grandissant de listes de sanctions, de bases de données sur les personnes politiquement exposées (PPE) et de listes de surveillance réglementaires. Or, les approches traditionnelles génèrent d’importants freins opérationnels : les équipes chargées de la conformité doivent jongler entre plusieurs fournisseurs de données, gérer des intégrations complexes, harmoniser des formats hétérogènes et mettre à jour en permanence les flux d’informations à mesure que la réglementation évolue.
OpenSanctions relève ce défi en proposant un ensemble de données unique, consolidé et transparent, qui rassemble des sources faisant autorité provenant du monde entier. Désormais, grâce au partenariat de revente conclu avec Taktile, les institutions financières peuvent accéder immédiatement à ce puissant ensemble de données, sans qu'aucune intégration ne soit nécessaire.
En associant les données de haute qualité d'OpenSanctions aux capacités d'IA « agentique » de Taktile, ce partenariat permet aux équipes chargées de la conformité et de la prévention de la fraude de mettre en œuvre des stratégies de filtrage sophistiquées avec moins de contraintes techniques, et ainsi de prendre des décisions plus éclairées, tout en bénéficiant de contrôles des risques renforcés et d'une traçabilité totale.
Principaux avantages de l'utilisation conjointe de Taktile et d'OpenSanctions
Grâce à l'accès direct de Taktile aux données d'OpenSanctions, les équipes chargées de la conformité et de la prévention de la fraude sont en mesure de contrôler les clients et les transactions plus rapidement, avec plus de précision et en toute transparence. Parmi les principaux avantages, on peut citer :
- Déploiement immédiat sans effort d'intégration : évitez des mois de travail d'intégration des données en accédant directement à l'ensemble complet de données d'OpenSanctions depuis Taktile, ce qui réduit le délai de rentabilisation et libère des ressources techniques pour des projets plus prioritaires.
- Une couverture exhaustive et transparente couvrant toutes les catégories de risques : vérification par rapport aux listes de sanctions consolidées, aux bases de données sur les personnes politiquement exposées (PPE), aux listes de surveillance pénale, aux entités exclues et aux listes réglementaires issues de 314 sources mondiales – avec une transparence totale sur la traçabilité des données et les mises à jour grâce à la méthodologie open source d’OpenSanctions.
- Conformité intégrée aux réglementations en constante évolution en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions : garantissez des décisions de filtrage cohérentes et justifiables, fondées sur des sources de données faisant autorité, avec une auditabilité et une traçabilité complètes intégrées à chaque processus décisionnel au sein de Taktile.
À l'avenir, le partenariat entre Taktile et OpenSanctions ne se contente pas de simplifier le contrôle des sanctions et de la conformité ; il permet aux institutions financières de s'adapter en permanence à l'évolution des régimes de sanctions, à l'apparition de nouvelles listes de surveillance et au renforcement des exigences réglementaires.
Grâce à une IA autonome capable de surveiller les performances des filtres, de recommander des ajustements des politiques et de mettre en œuvre en toute sécurité les modifications apportées aux règles, les équipes chargées de la lutte contre la fraude et de la conformité peuvent garder le contrôle dans un environnement de risques en constante évolution.
