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A Taktile e a OpenSanctions firmam parceria para reforçar a triagem de combate à lavagem de dinheiro com acesso instantâneo a mais de 2 milhões de entidades
A Taktile tem o orgulho de anunciar sua parceria de revenda com OpenSanctions, um provedor global de listas consolidadas de sanções, dados sobre pessoas politicamente expostas (PEP) e informações de listas de observação.
Com acesso direto ao abrangente conjunto de dados da OpenSanctions por meio da Agentic Decision Platform da Taktile, as equipes de conformidade e prevenção de fraudes agora podem tomar decisões mais rápidas e seguras, sem a complexidade e os atrasos da integração de dados tradicional.
Pontos principais
- Evite totalmente a integração de dados com acesso instantâneo: acesso direto ao abrangente conjunto de dados do OpenSanctions, eliminando meses de trabalho de integração e os custos contínuos de gerenciamento de dados.
- Faça a verificação cruzada com o conjunto de dados mais abrangente disponível: listas consolidadas de sanções, dados de PEPs, listas de vigilância criminal e bancos de dados regulatórios – todos limpos, sem duplicatas e atualizados continuamente.
- Reforce a conformidade e a detecção de fraudes com dados transparentes e auditáveis: rastreabilidade total para ajudar as equipes a atender às exigências regulatórias por meio de decisões explicáveis e prontas para auditoria.
- Adapte continuamente as estratégias de triagem com IA autônoma: os recursos de IA autônoma da Taktile permitem testar, refinar e otimizar rapidamente regras de triagem e políticas de risco utilizando dados do OpenSanctions.
Conheça o OpenSanctions: dados em que você pode confiar, sobre pessoas em quem você não pode
A OpenSanctions fornece dados confiáveis, consolidados e transparentes sobre sanções, pessoas politicamente expostas e entidades de interesse criminal. Por meio de seu canal de dados de código aberto, a OpenSanctions ajuda equipes de conformidade, investigadores e gestores de risco a identificar com segurança indivíduos e organizações de alto risco.
Como cofundador e CEO da Taktile, Maik Taro Wehmeyer, explica:
"As equipes de conformidade não deveriam ter que escolher entre uma cobertura abrangente e a eficiência operacional. Agora, estamos oferecendo às equipes acesso imediato aos dados de que precisam para realizar verificações de forma rápida e eficaz."
Friedrich Lindenberg, diretor executivo da OpenSanctions, acrescenta:
"As instituições financeiras precisam tanto de dados de alta qualidade sobre sanções e PEPs quanto da infraestrutura necessária para agir de forma decisiva com base nessas informações. Ao estabelecer uma parceria com a Taktile, garantimos que as equipes possam gerenciar os riscos de lavagem de dinheiro, prevenir fraudes e cumprir as obrigações regulatórias com maior rapidez e confiança."
Implemente estratégias de conformidade mais inteligentes sem a complexidade da integração
As instituições financeiras enfrentam uma pressão crescente para verificar clientes, transações e contrapartes em relação a um universo cada vez mais amplo de listas de sanções, bancos de dados de PEPs e listas de observação regulatórias. No entanto, as abordagens tradicionais geram atritos operacionais significativos: as equipes de conformidade precisam lidar com diversos fornecedores de dados, gerenciar integrações complexas, conciliar formatos inconsistentes e atualizar constantemente os feeds à medida que as regulamentações evoluem.
A OpenSanctions resolve esse desafio ao fornecer um conjunto de dados único, consolidado e transparente, que reúne fontes confiáveis de todo o mundo. Agora, por meio da parceria de revenda com a Taktile, as instituições financeiras podem acessar esse poderoso conjunto de dados imediatamente – sem necessidade de integração.
Ao combinar os dados de alta qualidade da OpenSanctions com os recursos de IA autônoma da Taktile, a parceria permite que as equipes de conformidade e prevenção de fraudes implementem estratégias sofisticadas de triagem com menor carga técnica, tomando decisões mais inteligentes com controles de risco mais robustos e total rastreabilidade.
Principais vantagens de usar o Taktile e o OpenSanctions em conjunto
Ao aproveitar o acesso direto da Taktile aos dados do OpenSanctions, as equipes de conformidade e prevenção de fraudes passam a ter condições de avaliar clientes e transações com mais rapidez, precisão e total transparência. Os principais benefícios incluem:
- Implantação imediata sem esforço de integração: elimine meses de trabalho de integração de dados acessando o abrangente conjunto de dados do OpenSanctions diretamente no Taktile, reduzindo o tempo de retorno e liberando recursos técnicos para projetos de maior prioridade.
- Cobertura abrangente e transparente em todas as categorias de risco: verifique em relação a listas consolidadas de sanções, bancos de dados de PEPs, listas de observação criminal, entidades impedidas de participar e listas regulatórias provenientes de 314 fontes globais – com total transparência quanto à proveniência dos dados e às atualizações, por meio da metodologia de código aberto da OpenSanctions.
- Conformidade integrada com as regulamentações em constante evolução sobre combate à lavagem de dinheiro e sanções: Garanta decisões de triagem consistentes e justificáveis, respaldadas por fontes de dados confiáveis, com total auditabilidade e rastreabilidade incorporadas a cada fluxo de trabalho de decisão no Taktile.
Olhando para o futuro, a parceria entre a Taktile e a OpenSanctions não se limita a simplificar a análise de sanções e conformidade; ela permite que as instituições financeiras se adaptem continuamente à medida que os regimes de sanções evoluem, novas listas de observação surgem e as exigências regulatórias se intensificam.
Com uma IA autônoma capaz de monitorar o desempenho das verificações, recomendar ajustes nas políticas e implementar alterações nas regras com segurança, as equipes de combate à fraude e de conformidade podem manter o controle em um cenário de riscos em rápida evolução.
