OpenSanctions

OpenSanctions est une base de données internationale de personnes et d’entreprises présentant un intérêt politique, criminel ou économique.

Elle donne accès à des listes de sanctions, des listes de surveillance et d’autres jeux de données à jour pour aider à filtrer les clients et partenaires potentiels.

Site web

Segments: B2B
B2C
Cas d'usage: Onboarding
Fraude
LCB-FT et conformité

Catégories: Know Your Business (KYB)
Connaissance client (KYC)
Prévention de la fraude
Régions: Afrique
Asie
Asie-Pacifique
Europe continentale
Monde
Amérique latine
Moyen-Orient
Amérique du Nord
Royaume-Uni
États-Unis

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