FinCEN BSA E-Filing

Le service BSA E-Filing du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, rattaché au Trésor américain) permet aux établissements financiers de soumettre les déclarations prévues par le Bank Secrecy Act, notamment les Suspicious Activity Reports (SAR), les Currency Transaction Reports (CTR) et d’autres. Le système simplifie la déclaration, allège les contraintes administratives et réduit les erreurs, afin d’assurer le respect dans les délais de la réglementation fédérale de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et contre le financement du terrorisme (LFT). Son interface conviviale favorise l’exactitude et la fiabilité dans l’exécution des obligations légales.