Taktile et OpenSanctions s’associent pour renforcer le filtrage LCB-FT avec un accès immédiat à plus de 2 M d’entités

Taktile a le plaisir d’annoncer son partenariat de revente avec OpenSanctions, fournisseur mondial de listes de sanctions consolidées, de données sur les personnes politiquement exposées (PEP) et d’informations de listes de surveillance.

Grâce à un accès direct au jeu de données complet d’OpenSanctions via l’Agentic Decision Platform de Taktile, les équipes conformité et prévention de la fraude peuvent désormais décider plus vite et avec plus d’assurance, sans la complexité ni les délais d’une intégration de données traditionnelle.

Points clés

• Évitez toute intégration de données grâce à un accès immédiat : un accès direct au jeu de données complet d’OpenSanctions, qui supprime des mois de travail d’intégration et la charge continue de gestion des données.
• Filtrez sur le jeu de données le plus complet qui soit : listes de sanctions consolidées, données PEP, listes de surveillance criminelles et bases de données réglementaires, toutes nettoyées, dédoublonnées et mises à jour en continu.
• Renforcez la conformité et la détection de la fraude avec des données transparentes et auditables : une traçabilité complète pour aider les équipes à répondre aux attentes réglementaires avec des décisions explicables et prêtes pour l’audit.
• Adaptez en continu vos stratégies de filtrage grâce à l’IA agentique : les capacités d’IA agentique de Taktile permettent de tester, d’affiner et d’optimiser rapidement les règles de filtrage et les politiques de risque à partir des données d’OpenSanctions.

Découvrez OpenSanctions : des données fiables, sur des personnes qui ne le sont pas

OpenSanctions fournit des données propres, consolidées et transparentes sur les sanctions, les personnes politiquement exposées et les entités présentant un intérêt criminel. Grâce à son pipeline de données open source, OpenSanctions aide les équipes conformité, les enquêteurs et les responsables des risques à identifier en toute confiance les personnes et organisations à haut risque.

Cofondateur et CEO de Taktile, Maik Taro Wehmeyer, explique :

« Les équipes conformité ne devraient pas avoir à choisir entre une couverture exhaustive et l’efficacité opérationnelle. Nous leur donnons désormais un accès immédiat aux données dont elles ont besoin pour filtrer vite et bien. »

Friedrich Lindenberg, directeur général d’OpenSanctions, ajoute :

« Les institutions financières ont besoin à la fois de données de sanctions et de PEP de grande qualité et de l’infrastructure pour agir en conséquence avec fermeté. En nous associant à Taktile, nous permettons aux équipes de gérer le risque LCB-FT, de prévenir la fraude et de remplir leurs obligations réglementaires avec plus de rapidité et d’assurance. »

Déployez des stratégies de conformité plus intelligentes, sans complexité d’intégration

Les institutions financières subissent une pression croissante pour filtrer clients, transactions et contreparties face à un univers toujours plus vaste de listes de sanctions, de bases de données PEP et de listes de surveillance réglementaires. Pourtant, les approches traditionnelles créent des frictions opérationnelles importantes : les équipes conformité doivent jongler avec plusieurs fournisseurs de données, gérer des intégrations complexes, réconcilier des formats incohérents et mettre à jour sans cesse les flux au fil de l’évolution des réglementations.

OpenSanctions résout ce problème en proposant un jeu de données unique, consolidé et transparent, qui réunit des sources de référence du monde entier. Désormais, grâce au partenariat de revente de Taktile, les institutions financières peuvent accéder immédiatement à ce jeu de données puissant, sans aucune intégration.

En associant les données de haute qualité d’OpenSanctions aux capacités d’IA agentique de Taktile, ce partenariat permet aux équipes conformité et prévention de la fraude de mettre en œuvre des stratégies de filtrage sophistiquées avec moins de charge technique, et de prendre de meilleures décisions avec des contrôles des risques renforcés et une auditabilité complète.

Les principaux avantages de l’utilisation conjointe de Taktile et d’OpenSanctions

Grâce à l’accès direct de Taktile aux données d’OpenSanctions, les équipes conformité et prévention de la fraude peuvent filtrer clients et transactions plus vite, avec plus de précision et en toute transparence. Parmi les principaux avantages :

• Un déploiement immédiat, sans effort d’intégration : évitez des mois de travail d’intégration de données en accédant au jeu de données complet d’OpenSanctions directement dans Taktile, ce qui réduit le délai de mise en valeur et libère des ressources techniques pour des projets plus prioritaires.
• Une couverture complète et transparente de toutes les catégories de risque : filtrez sur des listes de sanctions consolidées, des bases de données PEP, des listes de surveillance criminelles, des entités exclues et des listes réglementaires issues de 314 sources mondiales, avec une transparence totale sur la provenance et les mises à jour des données grâce à la méthodologie open source d’OpenSanctions.
• Une conformité intégrée face à l’évolution des réglementations LCB-FT et de sanctions : garantissez des décisions de filtrage cohérentes et explicables, appuyées sur des sources de données de référence, avec une auditabilité et une traçabilité complètes intégrées à chaque workflow de décision dans Taktile.

À l’avenir, le partenariat entre Taktile et OpenSanctions ne se contente pas de simplifier le filtrage des sanctions et de conformité : il permet aux institutions financières de s’adapter en continu à mesure que les régimes de sanctions évoluent, que de nouvelles listes de surveillance apparaissent et que les exigences réglementaires se durcissent.

Grâce à une IA agentique capable de suivre les performances du filtrage, de recommander des ajustements de politique et de déployer les changements de règles en toute sécurité, les équipes antifraude et conformité gardent la maîtrise dans un paysage de risque en évolution rapide.