Dustin Eaton es un líder en el ámbito de los delitos financieros, el riesgo y el cumplimiento normativo que ayuda a las instituciones a fortalecer sus programas contra el lavado de dinero y el fraude mediante tecnología, análisis de datos y una gobernanza sólida. Antes de incorporarse a Taktile, desarrolló y amplió marcos corporativos contra el fraude y el lavado de dinero en diversas empresas de tecnología financiera y bancos, donde dirigió equipos a cargo de la estrategia de cumplimiento, la alineación regulatoria y la gestión del riesgo operativo. Dustin también se desempeña como miembro externo del cuerpo docente de ACAMS y como miembro de la junta directiva de la sección de ACAMS del área metropolitana de Salt Lake City. Dustin está profundamente comprometido con el fomento de la educación y la colaboración en toda la comunidad dedicada a la lucha contra los delitos financieros.
Escribe la columna «The AFC Briefing» para ACAMS Today, colabora regularmente con la revista Compliance & Ethics Professionals (CEP) y ha aparecido en ACFE Fraud Magazine, ABA Risk & Compliance y otras publicaciones del sector.
En Taktile, Dustin combina su experiencia en la lucha contra el lavado de dinero (AML), estrategias contra el fraude y transformación del cumplimiento normativo para ayudar a las organizaciones a desarrollar sistemas de toma de decisiones adaptativos y basados en datos. Además, presenta las «Taktile Expert Talks», en las que destaca a líderes de opinión que impulsan la innovación en el ámbito de los delitos financieros y la gestión de riesgos.
Los reportes de actividades sospechosas aumentaron más del 22 % en 2025. Las multas alcanzan cientos de millones. Esto es lo que esperan los reguladores franceses de la IA en la lucha contra los delitos financieros.
Mantente a la vanguardia ante el impacto de la Ley de IA de la UE en la lucha contra el lavado de dinero: qué se considera de alto riesgo, qué debes y qué no debes subcontratar, y cómo estar preparado para una auditoría de cara a la entrada en vigor en 2026.
Descubre cómo los equipos pueden implementar de manera responsable agentes de inteligencia artificial en los flujos de trabajo de prevención del lavado de dinero y cumplimiento normativo, desde la incorporación de nuevos clientes y la gestión de noticias negativas hasta el monitoreo de transacciones y la preparación de informes de actividades sospechosas (SAR).
Descubre cómo los equipos pueden implementar de manera responsable agentes de IA en la prevención e investigación del fraude para sintetizar señales, clasificar alertas y reducir las molestias a los clientes.
Dustin Eaton, director de Fraude y Lucha contra el Lavado de Dinero en Taktile, ofrece una guía paso a paso para implementar la gestión del riesgo de modelos en los sistemas de lucha contra el lavado de dinero basados en inteligencia artificial.
Dustin Eaton, de Taktile, explica por qué los equipos de AML deben aplicar ahora las normas de gestión de riesgo de modelos a los sistemas de IA y desglosa la normativa que sustenta este nuevo mandato.
Tras 50 años de herramientas de AML fragmentadas, las instituciones financieras se enfrentan a un punto de inflexión: pasar de soluciones puntuales aisladas a un proceso de toma de decisiones unificado y horizontal.
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