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Taktile y OpenSanctions se asocian para fortalecer la verificación contra el lavado de dinero con acceso instantáneo a más de 2 millones de entidades
Taktile se enorgullece de anunciar su alianza como distribuidor con OpenSanctions, un proveedor global de listas consolidadas de sanciones, datos sobre personas políticamente expuestas (PEP) e información de listas de vigilancia.
Gracias al acceso directo al conjunto de datos exhaustivo de OpenSanctions a través de la Plataforma de Decisión Agente de Taktile, los equipos de cumplimiento normativo y prevención de fraudes ahora pueden tomar decisiones más rápidas y con mayor seguridad, sin la complejidad ni los retrasos que implica la integración tradicional de datos.
Puntos clave
- Evita por completo la integración de datos gracias al acceso instantáneo: acceso directo al conjunto de datos completo de OpenSanctions, lo que elimina meses de trabajo de integración y los gastos generales de gestión de datos continuos.
- Realice verificaciones cruzadas con el conjunto de datos más completo disponible: listas consolidadas de sanciones, datos de personas políticamente expuestas (PEP), listas de vigilancia de delincuentes y bases de datos regulatorias, todas depuradas, sin duplicados y actualizadas continuamente.
- Refuerza el cumplimiento normativo y la detección de fraudes con datos transparentes y auditables: trazabilidad total para ayudar a los equipos a cumplir con los requisitos normativos mediante decisiones explicables y listas para ser auditadas.
- Adaptar continuamente las estrategias de filtrado con IA agentiva: las capacidades de IA agentiva de Taktile permiten probar, perfeccionar y optimizar rápidamente las reglas de filtrado y las políticas de riesgo utilizando datos de OpenSanctions.
Te presentamos OpenSanctions: datos en los que puedes confiar, sobre personas en las que no puedes confiar
OpenSanctions ofrece datos fiables, consolidados y transparentes sobre sanciones, personas políticamente expuestas y entidades de interés penal. A través de su canal de datos de código abierto, OpenSanctions ayuda a los equipos de cumplimiento normativo, a los investigadores y a los gestores de riesgos a identificar con confianza a personas y organizaciones de alto riesgo.
Como cofundador y director ejecutivo de Taktile, Maik Taro Wehmeyer, explica:
"Los equipos de cumplimiento no deberían tener que elegir entre una cobertura integral y la eficiencia operativa. Ahora, les brindamos a los equipos acceso inmediato a los datos que necesitan para realizar verificaciones de manera rápida y eficaz."
Friedrich Lindenberg, director general de OpenSanctions, agrega:
"Las instituciones financieras necesitan tanto datos de alta calidad sobre sanciones y personas políticamente expuestas (PEP) como la infraestructura necesaria para actuar de manera decisiva al respecto. Al asociarnos con Taktile, nos aseguramos de que los equipos puedan gestionar el riesgo de lavado de dinero, prevenir el fraude y cumplir con las obligaciones regulatorias con mayor rapidez y confianza."
Implementa estrategias de cumplimiento más inteligentes sin la complejidad de la integración
Las instituciones financieras se enfrentan a una presión cada vez mayor para verificar a sus clientes, transacciones y contrapartes frente a un universo en constante expansión de listas de sanciones, bases de datos de personas políticamente expuestas (PEP) y listas de vigilancia regulatoria. Sin embargo, los enfoques tradicionales generan importantes dificultades operativas: los equipos de cumplimiento deben lidiar con múltiples proveedores de datos, gestionar integraciones complejas, conciliar formatos inconsistentes y actualizar constantemente las fuentes de información a medida que evolucionan las regulaciones.
OpenSanctions resuelve este desafío al ofrecer un conjunto de datos único, consolidado y transparente que combina fuentes confiables de todo el mundo. Ahora, gracias a la alianza de distribución con Taktile, las instituciones financieras pueden acceder de inmediato a este poderoso conjunto de datos, sin necesidad de integración alguna.
Al combinar los datos de alta calidad de OpenSanctions con las capacidades de IA autónoma de Taktile, esta alianza permite a los equipos de cumplimiento normativo y prevención de fraudes implementar estrategias de filtrado sofisticadas con menos carga técnica, lo que les permite tomar decisiones más inteligentes con controles de riesgo más sólidos y una auditabilidad completa.
Principales ventajas de usar Taktile y OpenSanctions juntos
Al aprovechar el acceso directo de Taktile a los datos de OpenSanctions, los equipos de cumplimiento normativo y prevención de fraudes pueden evaluar a los clientes y las transacciones de manera más rápida, precisa y con total transparencia. Entre los beneficios clave se incluyen:
- Implementación inmediata sin necesidad de integración: Elimina meses de trabajo de integración de datos al acceder al conjunto de datos completo de OpenSanctions directamente desde Taktile, lo que reduce el tiempo de generación de valor y libera recursos técnicos para proyectos de mayor prioridad.
- Cobertura integral y transparente en todas las categorías de riesgo: Verificación cruzada con listas consolidadas de sanciones, bases de datos de personas políticamente expuestas (PEP), listas de vigilancia de delincuentes, entidades inhabilitadas y listas regulatorias de 314 fuentes globales, con total transparencia sobre el origen de los datos y las actualizaciones a través de la metodología de código abierto de OpenSanctions.
- Cumplimiento integrado con las normativas en constante evolución sobre lucha contra el lavado de dinero y sanciones: garantiza decisiones de filtrado consistentes y justificables, respaldadas por fuentes de datos confiables, con una auditabilidad y trazabilidad completas integradas en cada flujo de trabajo de toma de decisiones dentro de Taktile.
De cara al futuro, la alianza entre Taktile y OpenSanctions no solo simplifica la verificación de sanciones y el cumplimiento normativo, sino que también permite a las instituciones financieras adaptarse continuamente a medida que evolucionan los regímenes de sanciones, surgen nuevas listas de vigilancia y se intensifican las expectativas regulatorias.
Gracias a la IA autónoma, capaz de supervisar el desempeño de los procesos de filtrado, recomendar ajustes en las políticas e implementar cambios en las reglas de manera segura, los equipos de lucha contra el fraude y de cumplimiento normativo pueden mantener el control en un panorama de riesgos que cambia rápidamente.
