Agente de revisión de coincidencias en la lista de sanciones y la lista de vigilancia
Verifica a clientes y entidades para detectar si están sujetos a sanciones globales o figuran en listas de vigilancia mediante la comparación aproximada, funciones multilingües y filtrado inteligente, con el fin de minimizar los falsos positivos.
Casos de uso
- Incorporación
- Cumplimiento
- Fraude
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