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OpenSanctions

O OpenSanctions é um banco de dados internacional de pessoas físicas e jurídicas de interesse político, criminal ou econômico.

Ele oferece acesso a listas de sanções, listas de observação e outros conjuntos de dados atualizados para ajudar na triagem de possíveis clientes e parceiros.

Site

Segmentos

  • B2B
  • B2C

Casos de uso

  • Integração
  • Fraude
  • Conformidade

Categorias

  • Conheça o seu negócio (KYB)
  • Conheça o seu cliente (KYC)
  • Prevenção de fraudes

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