Taktile y OpenSanctions se asocian para fortalecer el screening de AML con acceso instantáneo a más de 2 millones de entidades

Taktile se complace en anunciar su alianza como revendedor con OpenSanctions, un proveedor global de listas de sanciones consolidadas, datos de personas expuestas políticamente (PEP) e información de listas de vigilancia.

Con acceso directo al completo conjunto de datos de OpenSanctions a través de la Agentic Decision Platform de Taktile, los equipos de compliance y de prevención del fraude ahora pueden tomar decisiones más rápidas y con mayor confianza, sin la complejidad ni las demoras de la integración de datos tradicional.

Puntos clave

• Evite por completo la integración de datos con acceso instantáneo: Acceso directo al completo conjunto de datos de OpenSanctions, que elimina meses de trabajo de integración y la carga continua de gestión de datos.
• Realice el screening contra el conjunto de datos más completo disponible: Listas de sanciones consolidadas, datos de PEP, listas de vigilancia criminal y bases de datos regulatorias, todo depurado, sin duplicados y actualizado de forma continua.
• Fortalezca el compliance y la detección de fraude con datos transparentes y auditables: Trazabilidad total para ayudar a los equipos a cumplir las expectativas regulatorias con decisiones explicables y listas para auditoría.
• Adapte de forma continua las estrategias de screening con IA agéntica: Las capacidades de IA agéntica de Taktile para probar, refinar y optimizar con rapidez las reglas de screening y las políticas de riesgo usando los datos de OpenSanctions.

Conozca OpenSanctions: datos en los que puede confiar, sobre personas en las que no

OpenSanctions ofrece datos limpios, consolidados y transparentes sobre sanciones, personas expuestas políticamente y entidades de interés criminal. A través de su pipeline de datos de código abierto, OpenSanctions ayuda a equipos de compliance, investigadores y gestores de riesgo a identificar con confianza a personas y organizaciones de alto riesgo.

Como cofundador y CEO de Taktile, Maik Taro Wehmeyer, explica:

"Los equipos de compliance no deberían tener que elegir entre una cobertura completa y la eficiencia operativa. Ahora ofrecemos a los equipos acceso instantáneo a los datos que necesitan para hacer screening de forma rápida y eficaz."

Friedrich Lindenberg, director general de OpenSanctions, añade:

"Las instituciones financieras necesitan tanto datos de sanciones y PEP de alta calidad como la infraestructura para actuar con decisión a partir de ellos. Al asociarnos con Taktile, garantizamos que los equipos puedan gestionar el riesgo de AML, prevenir el fraude y cumplir sus obligaciones regulatorias con mayor rapidez y confianza."

Implemente estrategias de compliance más inteligentes sin la complejidad de la integración

Las instituciones financieras enfrentan una presión creciente para hacer screening de clientes, transacciones y contrapartes frente a un universo cada vez mayor de listas de sanciones, bases de datos de PEP y listas de vigilancia regulatorias. Sin embargo, los enfoques tradicionales generan una fricción operativa significativa: los equipos de compliance deben lidiar con múltiples proveedores de datos, gestionar integraciones complejas, conciliar formatos inconsistentes y actualizar constantemente los feeds a medida que evolucionan las regulaciones.

OpenSanctions resuelve este desafío al ofrecer un único conjunto de datos consolidado y transparente que reúne fuentes oficiales de todo el mundo. Ahora, gracias a la alianza de Taktile como revendedor, las instituciones financieras pueden acceder de inmediato a este potente conjunto de datos, sin necesidad de integración.

Al combinar los datos de alta calidad de OpenSanctions con las capacidades de IA agéntica de Taktile, la alianza permite a los equipos de compliance y de prevención del fraude implementar estrategias de screening sofisticadas con menos carga técnica, tomando mejores decisiones con controles de riesgo más sólidos y total auditabilidad.

Beneficios principales de usar Taktile y OpenSanctions en conjunto

Gracias al acceso directo de Taktile a los datos de OpenSanctions, los equipos de compliance y de prevención del fraude pueden hacer screening de clientes y transacciones con mayor rapidez, mayor precisión y total transparencia. Entre los beneficios clave se incluyen:

• Implementación instantánea sin esfuerzo de integración: Elimine meses de trabajo de integración de datos al acceder al completo conjunto de datos de OpenSanctions directamente dentro de Taktile, lo que reduce el time-to-value y libera recursos técnicos para proyectos de mayor prioridad.
• Cobertura completa y transparente en todas las categorías de riesgo: Realice el screening contra listas de sanciones consolidadas, bases de datos de PEP, listas de vigilancia criminal, entidades inhabilitadas y listas regulatorias de 314 fuentes globales, con total transparencia sobre el origen de los datos y sus actualizaciones gracias a la metodología de código abierto de OpenSanctions.
• Compliance integrado frente a regulaciones de AML y sanciones en constante evolución: Garantice decisiones de screening consistentes y explicables, respaldadas por fuentes de datos oficiales, con auditabilidad y trazabilidad completas integradas en cada flujo de decisión dentro de Taktile.

De cara al futuro, la alianza entre Taktile y OpenSanctions no solo simplifica el screening de sanciones y compliance; también posiciona a las instituciones financieras para adaptarse de forma continua a medida que evolucionan los regímenes de sanciones, surgen nuevas listas de vigilancia y se intensifican las expectativas regulatorias.

Con una IA agéntica capaz de monitorear el desempeño del screening, recomendar ajustes de políticas e implementar cambios de reglas de forma segura, los equipos de fraude y compliance pueden mantener el control en un panorama de riesgo que cambia con rapidez.