Escáner de sanciones
Sanction Scanner ofrece soluciones de verificación de nombres para la prevención del lavado de dinero (AML), verificación de transacciones, monitoreo de transacciones AML y análisis de noticias negativas en los medios.
Segmentos
- B2C
- B2B
Casos de uso
- Incorporación
- Fraude
- Cumplimiento
Categorías
- Conozca a su cliente (KYC)
- Prevención del fraude
- Conoce tu negocio (KYB)
Áreas geográficas
- África
- Asia
- Asia-Pacífico
- Europa continental
- Global
- América Latina
- Oriente Medio
- América del Norte
- Reino Unido
- Estados Unidos
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