Taktile e OpenSanctions fazem parceria para fortalecer a triagem de AML com acesso instantâneo a mais de 2 milhões de entidades

A Taktile tem o orgulho de anunciar sua parceria de revenda com a OpenSanctions, provedora global de listas de sanções consolidadas, dados de pessoas politicamente expostas (PEP) e informações de listas de observação.

Com acesso direto ao conjunto de dados abrangente da OpenSanctions por meio da Agentic Decision Platform da Taktile, as equipes de compliance e de prevenção a fraudes agora podem tomar decisões mais rápidas e mais seguras, sem a complexidade e os atrasos da integração tradicional de dados.

Principais conclusões

• Dispense a integração de dados com acesso instantâneo: Acesso direto ao conjunto de dados abrangente da OpenSanctions, eliminando meses de trabalho de integração e o custo contínuo de gerenciar dados.
• Faça a triagem com o conjunto de dados mais abrangente disponível: Listas de sanções consolidadas, dados de PEP, listas de observação criminais e bases regulatórias – tudo tratado, sem duplicidades e atualizado continuamente.
• Fortaleça o compliance e a detecção de fraudes com dados transparentes e auditáveis: Rastreabilidade total para ajudar as equipes a atender às expectativas regulatórias com decisões explicáveis e prontas para auditoria.
• Adapte continuamente as estratégias de triagem com IA agêntica: Os recursos de IA agêntica da Taktile para testar, refinar e otimizar rapidamente regras de triagem e políticas de risco com os dados da OpenSanctions.

Conheça a OpenSanctions: dados em que você pode confiar, sobre pessoas em quem você não pode

A OpenSanctions oferece dados limpos, consolidados e transparentes sobre sanções, pessoas politicamente expostas e entidades de interesse criminal. Por meio de seu pipeline de dados de código aberto, a OpenSanctions ajuda equipes de compliance, investigadores e gestores de risco a identificar com confiança indivíduos e organizações de alto risco.

Como cofundador e CEO da Taktile, Maik Taro Wehmeyer, explica:

"As equipes de compliance não deveriam ter de escolher entre cobertura abrangente e eficiência operacional. Agora, estamos dando às equipes acesso instantâneo aos dados de que precisam para fazer a triagem de forma rápida e eficaz."

Friedrich Lindenberg, diretor-geral da OpenSanctions, acrescenta:

"As instituições financeiras precisam tanto de dados de sanções e PEP de alta qualidade quanto da infraestrutura para agir com decisão a partir deles. Ao fazer parceria com a Taktile, garantimos que as equipes possam gerenciar o risco de AML, prevenir fraudes e cumprir obrigações regulatórias com mais rapidez e confiança."

Implemente estratégias de compliance mais inteligentes, sem a complexidade da integração

As instituições financeiras enfrentam uma pressão crescente para fazer a triagem de clientes, transações e contrapartes em um universo cada vez maior de listas de sanções, bases de PEP e listas de observação regulatórias. Ainda assim, as abordagens tradicionais criam um atrito operacional significativo: as equipes de compliance precisam lidar com vários fornecedores de dados, gerenciar integrações complexas, conciliar formatos inconsistentes e atualizar constantemente os feeds à medida que as regulamentações evoluem.

A OpenSanctions resolve esse desafio com um conjunto de dados único, consolidado e transparente, que reúne fontes oficiais do mundo todo. Agora, por meio da parceria de revenda com a Taktile, as instituições financeiras podem acessar esse poderoso conjunto de dados imediatamente – sem necessidade de integração.

Ao combinar os dados de alta qualidade da OpenSanctions com os recursos de IA agêntica da Taktile, a parceria permite que as equipes de compliance e de prevenção a fraudes implementem estratégias de triagem sofisticadas com menos esforço técnico, tomando decisões mais inteligentes, com controles de risco mais robustos e auditabilidade completa.

Principais benefícios de usar a Taktile e a OpenSanctions juntas

Com o acesso direto da Taktile aos dados da OpenSanctions, as equipes de compliance e de prevenção a fraudes conseguem fazer a triagem de clientes e transações com mais rapidez, mais precisão e total transparência. Os principais benefícios incluem:

• Implantação instantânea, sem esforço de integração: Elimine meses de trabalho de integração de dados acessando o conjunto de dados abrangente da OpenSanctions diretamente na Taktile, reduzindo o tempo até o valor e liberando recursos técnicos para projetos de maior prioridade.
• Cobertura abrangente e transparente em todas as categorias de risco: Faça a triagem em listas de sanções consolidadas, bases de PEP, listas de observação criminais, entidades impedidas e listas regulatórias de 314 fontes globais – com total transparência sobre a origem e as atualizações dos dados, graças à metodologia de código aberto da OpenSanctions.
• Compliance integrado para regulamentações de AML e sanções em constante evolução: Garanta decisões de triagem consistentes e explicáveis, respaldadas por fontes de dados oficiais, com auditabilidade e rastreabilidade completas incorporadas a cada fluxo de decisão na Taktile.

Daqui para frente, a parceria entre a Taktile e a OpenSanctions não apenas simplifica a triagem de sanções e de compliance; ela prepara as instituições financeiras para se adaptarem continuamente à medida que os regimes de sanções evoluem, novas listas de observação surgem e as expectativas regulatórias aumentam.

Com uma IA agêntica capaz de monitorar o desempenho da triagem, recomendar ajustes de política e implementar mudanças de regras com segurança, as equipes de fraude e compliance mantêm o controle em um cenário de risco em rápida mudança.