IA e verificação de sanções em 2025 e além: como evitar a próxima multa de bilhões de dólares

2025 e além: como evitar a próxima multa de bilhões de dólares
À medida que os regimes de sanções globais se tornam cada vez mais complexos, as instituições financeiras estão sob pressão crescente para acompanhar essas mudanças ou enfrentar consequências regulatórias devastadoras.

Neste episódio do Expert Talks, reuniremos especialistas renomados em sanções, conformidade e IA para analisar como a tecnologia está transformando o panorama das sanções. Examinaremos como a IA está, por um lado, fortalecendo os agentes mal-intencionados e, por outro, ajudando as instituições a criar defesas mais inteligentes, ao mesmo tempo em que exploramos o que os reguladores esperam ver em 2025.

O que você vai aprender:

• Como a IA está transformando a análise de sanções, tanto no que diz respeito à evasão quanto à detecção.
• As principais falhas de conformidade que resultam em multas de bilhões de dólares e como evitá-las.
• Estratégias práticas para lidar com falsos positivos, resolução de entidades e monitoramento em tempo real.
• O que os órgãos reguladores esperam dos programas de sanções baseados em IA em 2025 e nos anos seguintes.