La IA y el control de sanciones en 2025 y más allá: cómo evitar la próxima multa de mil millones de dólares

2025 y más allá: Cómo evitar la próxima multa de mil millones de dólares
A medida que los regímenes de sanciones globales se vuelven cada vez más complejos, las instituciones financieras se ven sometidas a una presión cada vez mayor para mantenerse al día o, de lo contrario, enfrentar consecuencias regulatorias devastadoras.

En este episodio de «Expert Talks», reuniremos a destacados expertos en sanciones, cumplimiento normativo e inteligencia artificial para analizar cómo la tecnología está transformando el panorama de las sanciones. Examinaremos cómo la inteligencia artificial, por un lado, da más poder a los actores malintencionados y, por otro, ayuda a las instituciones a desarrollar defensas más inteligentes, al tiempo que exploraremos qué esperan los reguladores para el 2025.

Lo que aprenderás:

• Cómo la inteligencia artificial está transformando el proceso de verificación de sanciones, tanto en lo que respecta a la evasión como a la detección.
• Las principales faltas de cumplimiento que dan lugar a multas de miles de millones de dólares, y cómo evitarlas.
• Estrategias prácticas para abordar los falsos positivos, la resolución de entidades y el monitoreo en tiempo real.
• Lo que esperan los reguladores de los programas de sanciones basados en inteligencia artificial en 2025 y más allá.